Opdatering af kundeforhold

  • Firmanavn: Gipsme ApS
  • Cvr-nr: 12345
  • Firma adresse: Roskilde
  • Kontaktperson: Fatih Karaman
  • Email: fatih@wdwc.dk

    • Er du Fatih Karaman den reelle ejer af virksomheden 12345? (er det dig, der ejer virksomheden?)

    Yes No

    Hvad er dit telefonnummer:

    Hvad er virksomhedens branche?:

    Hvad beskæftiger virksomheden sig med:

    VED AFSLUTNING SKAL DER ANMODES OM LEGITIMATION SAMT SYGESIKRINGSKORT PÅ. SMS FOR KONTAKTPERSONEN SENDT PÅ SMS PÅ 61653652 *

    Er der andre reelle ejere end dig? (kontaktperson fra fakturasystemet)

    Yes No

    Hvormange % udgør din ejerandel?:

    Hvor mange andre reelle ejere er der end dig?:

    1. Partner

    Kan du afkræfte af at være politisk eksponeret jf. reglerne i hvidvaskloven jf. nedenstående?

    Yes No

    Virksomheden accepterer Databehandleraftale? (tilladelse til Firat Group godt på må arbejde på virksomhedens data)

    Yes No

    Personkreds (politisk eksponeret person): Fysisk person, der har eller har haft et af følgende offentlige erhverv:

    Statschef, regeringschef, minister og viceminister eller assisterende minister.

    Parlamentsmedlem eller medlem af tilsvarende lovgivende organer.

    Medlem af et politisk partis styrelsesorgan.

    Højesteretsdommer, medlem af forfatningsdomstole og af andre højstående retsinstanser, hvis afgørelser kun er genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder.

    Medlem af revisionsretter og øverste ledelsesorganer for centralbanker.

    Ambassadør, chargé d´affaires og højstående officer i de væbnede styrker.

    Medlem af statsejet virksomheds administrative, ledende eller kontrollerende organ.

    Direktør, vicedirektør og medlem af bestyrelsen eller person med tilsvarende hverv i en international organisation.